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铜川2男子伙同他人贩卖对公账户银行卡 用于接收赃款或洗钱

发布日期:2019-09-20 13:36   来源:未知   阅读:

  2019年7月2日,西安公安长安分局接到上级批转的“公安部关于对‘1.07’特大贩卖对公账户和银行卡案件开展侦查工作的通知”,神童网高手论坛。涉及长安辖区四条线索。分局领导高度重视,确定由乔军锋副局长负责,刑侦大队具体落实核查侦破工作。(

  刑侦大队立即抽调专人,开展线索核查研判工作,经深度研判,发现具有违法犯罪嫌疑,决定成立专案组开展案件侦破工作,并迅速锁定了以嫌疑人蔡某阳为核心的贩卖对公账户和银行卡犯罪团伙。

  在综合研判的基础上,2019年9月10日上午,上海党建+互联网让党建工作看得见摸得着---网,抓捕时机成熟。刑侦大队召集三、四、五和技术中队民警,部署抓捕工作,并决定兵分三路,分别对四名嫌疑人开展抓捕工作。

  经过几个小时的激烈交锋,抓捕民警先后奔赴莲湖、未央、长安、高新等地,最终在未央区某居民小区将犯罪嫌疑人蔡某阳(男、24岁、河南洛阳人)、张某(男、25岁、陕西铜川人)、宋某伟(男、25人、陕西铜川人)抓获,在长安区某培训基地将犯罪嫌疑人陈某(男、32岁、西安市莲湖区人)抓获。

  经依法审讯,犯罪嫌疑人蔡某阳等人交待了其利用虚假信息开设虚假空头公司,从银行开设对公账户及银行卡,然后卖给卡贩子盈利的犯罪事实,最终这些贩卖的账户及银行卡将流入电信诈骗市场被犯罪分子用来接收赃款或者洗钱。

  目前,蔡某阳因妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留,案件后续工作正在进行之中。

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